در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین‌المللی هم‌جهت شود.
کد خبر: ۷۰۷۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۷۰۱۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۶۹۹۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اتخاذ چنین رویکردی را برای صیانت از اعتبار حرفه‌ای FATF و تضمین اصل برابری وعدم تبعیض در نهادهای بین‌المللی ضروری دانسته است.
کد خبر: ۶۹۸۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۳
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.
کد خبر: ۶۹۴۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
دادستان فریدونکنار، اتهام این افراد را اخذ رشوه و پولشویی از طریق مجرمانه اعلام و تاکید کرد: برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار، پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تامین مناسب، تا صدور رای قطعی تحت نظر قرار دارند.
کد خبر: ۶۸۹۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
کد خبر: ۶۸۸۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد.
کد خبر: ۶۷۶۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
هرچند بانک مرکزی دلیل اقدام اخیر را، فعالیت سفته‌بازی و پولشویی صرافی‌ها در بازار تتر عنوان کرده است. پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.
کد خبر: ۶۶۷۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
همچنین مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.
کد خبر: ۶۵۶۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
آن چیزی که در نامه و گزارش مذکور با عنوان تحلیل یا شبهه پولشویی درج شده، صرفاً برداشت و شبهه تیم گزارش‌دهنده بوده، که این تیم گزارش‌دهنده متشکل از یک چند نفر از افرادی است که در حوزه موضوعات مالی‌بانکی با هیات‌های تحقیق و تفحص مجلس همکاری می‌کردند.
کد خبر: ۶۳۳۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
احمد آبیار صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات یک سال گذشته اداره کل بازرسی استان کرمان، اظهار داشت: در یک سال گذشته ۹۸ پرونده برای کارکنان و مدیران اجرایی متخلف استان کرمان تشکیل شده است.
کد خبر: ۶۳۱۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
رويارويي تمام عياري كه ظاهرا پس از تشكيل حاكميت يكدست اصولگرايي، هر از گاهي تبعات آن با افشاگري‌هاي يكي از طرفين عليه ديگري بروز كرده و به حذف يكي از ژنرال‌ها يا پياده نظام‌هاي دوطرف منتهي شده است.
کد خبر: ۶۲۰۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
داستان بابک زنجانی حتی با ماجرای اخیر فساد چای دبش هم متفاوت است. چون در اینجا مشخص است ارز دولتی گرفته‌اند و سود کلان ناشی از تبدیل به ارز آزاد تحت پوشش واردات چای و ماشین آلات است و گفته شده با فروش اموال مطالبات را برمی‌گردانند.
کد خبر: ۶۰۰۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
افتتاح بیش از ۴۸ حساب جاری نزد اکثر بانک‌های استان به منظور سپرده‌گذاری و انجام دریافت‌ها و پرداختی‌های شرکت که مغایر با قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوطه و مفاد اساسنامه می‌باشد.
کد خبر: ۵۹۸۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
امروز بانک مرکزی در ادامه روند هفتگی انتشار گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، آمار و ارقام مرتبط با عملکرد خود در بازار باز و بازار بین بانکی در هفته منتهی به 22 خرداد ماه سال جاری را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد.
کد خبر: ۵۷۱۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در سال گذشته ۳۲۹ فقره پرونده مربوط به اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگستری استان تهران رسیدگی شد؛ همچنین ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.
کد خبر: ۵۶۷۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی از فوریه سال ۲۰۲۰ متوقف شده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.
کد خبر: ۵۵۸۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
در گفت‌وگوي «اعتماد» با وكيل سوييسي متخصص در زمينه مبارزه با پولشويي و تحريم بررسي شد
تقريبا تمام كساني كه در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي تجربه دارند و كساني كه تجارت بين‌المللي مي‌كنند با FATF و سازوكار آن آشنايي دارند.
کد خبر: ۵۵۷۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان صبح در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۵۰۹۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
