رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۳۷۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
کد خبر: ۳۳۱۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
فساد اقتصادی انواع و اقسام دارد که هر ایرانی به طور حتم بارها با چند مورد از اخبار آن مواجهه شده است اما پدیده پولشویی موضوعی است که از اذهان می‌ماند چرا که قبح آن چند برابراست. البته موسسات خیریه طی سال‌های گذشته رشد داشته‌اند و اقدامات شایسته‌ای هم انجام داده‌اند. رابطه ایرانیان با مراکز خیریه، رابطه‌ای عاطفی بوده و ریشه در تاریخ و فرهنگ مردمان ما دارد و اگرچه اکنون هم از کارها و فعالیت‌های مردم‌دارانه در همین خیریه‌ها زیاد انجام می‌شود، فعالیت‌هایی مانند کمک به کودکان سرطانی و سالمندان نیازمند به حمایت، اما در زمانه‌ای که سودجویان از هر وسیله‌ای برای رسیدن به مطامع خود استفاده می‌کنند، استفاده نادرست از اسم خیریه گاه زمینه‌ای شده که سودجویان نگاه خاصی داشته باشند. نمی‌توان فراموش کرد که مراکز ریشه‌داری مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و هلال احمر و بسیاری از مراکز خصوصی دارای چنان وجاهتی هستند که همچنان مورد وثوق مردم قرار دارند. در این گونه بنیادها و مراکز خیریه و کمک‌رسان، فعالیت‌ها و نیز تعداد کسانی که تحت حمایت قرار دارند، مشخص است. در کنار فعالیت این مراکز که سازوکارهای مالی روشنی دارند، برخی با سوءاستفاده از اسمی تحت عنوان خیریه در تلاش برای بازکردن راه و ایجاد بستری هستند که با پوشش قرار دادن این عنوان پول و سرمایه خود را تمیز کنند.
کد خبر: ۳۳۱۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
کد خبر: ۳۲۹۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برجام ساعت ها و ماه ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و نتیجه آن در مجلس به تصویب رسید.
کد خبر: ۳۱۶۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
تحریم چینی شهروندان ایرانی
بانک دولتی چین، حساب مسدود کرد چینی ها شهروندان ایرانی مقیم اروپا را هم تحریم بانکی کردند.
کد خبر: ۲۸۹۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
کد خبر: ۲۸۲۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
پناهی اعلام کرد:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.
کد خبر: ۲۸۱۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
کد خبر: ۲۷۶۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
کد خبر: ۲۴۴۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
کد خبر: ۲۲۷۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
کد خبر: ۲۲۴۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
فساد 11 هزار میلیاردی در راه آهن
محسن صفایی فراهانی فعال سیاسی اصلاح طلب، کارشناس اقتصادی و از دولتمردان سابق، بسیاری از انتقادات اقتصادی نسبت به دولت یازدهم را بی اساس می داند ودر پاسخ به انتقادات مخالفین دولت درباره ادامه تحریم های بانکی تاکید دارد: اگر هیچ تحریمی هم نمی شدیم به خاطر رتبه بدمان در پولشویی ، باز هیچ بانک بزرگی در دنیا حاضر به همکاری با ما نبود.
کد خبر: ۲۲۳۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
کد خبر: ۲۲۲۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۲
کد خبر: ۲۱۲۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
کد خبر: ۱۹۲۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
کد خبر: ۱۹۲۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
کد خبر: ۱۶۹۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
رضا ضراب،تاجر ایرانی که متهم به پولشویی در کشور ترکیه بوده و در جریان عملیات دسامبر 2013 دستگیر و مدتی را در زندان استانبول گذرانده،جایزه گرفت.
کد خبر: ۱۴۱۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
رییس جمهور در جلسه هیات وزیران با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مبارزه با پولشویی ، بر سیاست دولت مبنی بر شفاف سازی تأکیدکرد و اظهارداشت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
